Premium Strategy - Empresa de Cumplimiento

Premium Strategy - Empresa de Cumplimiento is rated 3 out of 5 in the category outsourcing/offshoring. Read and write reviews about Premium Strategy - Empresa de Cumplimiento. Somos una empresa de cumplimiento aprobada por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, mediante Resolución No. I-EC-008-17 de 5 de septiembre de 2017, dedicada a brindar soluciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. La empresa está integrada por profesionales de primera línea, dispuestos a brindar una asesoría personalizada a cada uno de nuestros clientes, a fin de brindarles soluciones efectivas y dirigidas a cubrir sus necesidades. Las Empresas de Cumplimiento son de reciente data en la República de Panamá y permiten la tercerización de determinados servicios en materia de Debida Diligencia. Encuentran su fundamento legal en los artículos 35 y 37 de la Ley 23 de 2015. Son también sujetos regulados, ya que responden a una autorización expedida por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros. De igual forma, son reglamentadas por la Resolución No. 14-016 del 6 de diciembre de 2016, dictada por la precitada Intendencia.